Teoria econômica do crime e o combate à lavagem de dinheiro no Brasil - Paesi, Thiago Zamboni (My University, 2024)
O presente trabalho aborda a Teoria Econômica do Crime e o combate à lavagem de dinheiro no Brasil. Considerado um assunto moderno, a criminalidade financeira tem se mostrado uma ameaça crescente para a estabilidade econômica e social do país, exigindo a adoção de estratégias eficazes de prevenção e repressão. Através de uma metodologia teórico descritiva, são apresentados os principais fundamentos da Teoria Econômica do Crime, explorando conceitos como custo-benefício, oportunidade, efeitos dissuasivos e racionalidade do criminoso, além de estudar a construção do modelo e suas equações. Em seguida, analisa-se a problemática da lavagem de dinheiro no Brasil e seus principais conceitos, considerando a sua relação intrínseca com o crime organizado, corrupção e outras atividades ilegais. Posteriormente, são apresentadas as principais medidas adotadas pelo Brasil para combater a lavagem de dinheiro, analisando a legislação brasileira e a atuação dos órgãos de controle e fiscalização, além de acordos e parcerias internacionais. São abordadas as limitações e desafios enfrentados na efetiva implementação dessas políticas. Por fim, destaca-se a importância da cooperação internacional no combate à lavagem de dinheiro, além da capacitação dos profissionais, investimento em tecnologia e aperfeiçoamento legislativo para melhorar a fiscalização do crime estudado. [resumo fornecido pelo autor]
Keywords: Economia; Crime - Aspectos econômicos; Lavagem de dinheiro - Brasil