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Teoria econômica do crime e o combate à lavagem de dinheiro no Brasil

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TCC Thiago Zamboni Paesi.pdf (520.5Kb)
Data
2024-08-08
Autore
Paesi, Thiago Zamboni
Orientador
Soares, Lodonha Maria Portela Coimbra
Metadata
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Abstract
O presente trabalho aborda a Teoria Econômica do Crime e o combate à lavagem de dinheiro no Brasil. Considerado um assunto moderno, a criminalidade financeira tem se mostrado uma ameaça crescente para a estabilidade econômica e social do país, exigindo a adoção de estratégias eficazes de prevenção e repressão. Através de uma metodologia teórico descritiva, são apresentados os principais fundamentos da Teoria Econômica do Crime, explorando conceitos como custo-benefício, oportunidade, efeitos dissuasivos e racionalidade do criminoso, além de estudar a construção do modelo e suas equações. Em seguida, analisa-se a problemática da lavagem de dinheiro no Brasil e seus principais conceitos, considerando a sua relação intrínseca com o crime organizado, corrupção e outras atividades ilegais. Posteriormente, são apresentadas as principais medidas adotadas pelo Brasil para combater a lavagem de dinheiro, analisando a legislação brasileira e a atuação dos órgãos de controle e fiscalização, além de acordos e parcerias internacionais. São abordadas as limitações e desafios enfrentados na efetiva implementação dessas políticas. Por fim, destaca-se a importância da cooperação internacional no combate à lavagem de dinheiro, além da capacitação dos profissionais, investimento em tecnologia e aperfeiçoamento legislativo para melhorar a fiscalização do crime estudado. [resumo fornecido pelo autor]
URI
https://repositorio.ucs.br/11338/13647
Collections
  • Ciências Econômicas [65]

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