ListarÁrea do Conhecimento das Ciências Sociais Aplicadas por tema "Lavagem de dinheiro"
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Controles internos : a utilização na prevenção e combate à lavagem de dinheiro em uma instituição financeira
A lavagem de dinheiro, para ser bem sucedida, precisa que o capital ilícito a ser branqueado adentre na economia de alguma maneira, o que ocasiona danos ao Sistema Financeiro. Como as instituições financeiras são as ...